本报讯(记者李青)4月14日,太原杏花岭公安分局通报,根据前期工作线索,成功打掉一为跨境赌博提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。
3月17日,民警在工作中发现,江苏籍男子唐某有重大帮信嫌疑。杏花岭公安分局反诈中心与巨轮派出所,立即成立专案组奔赴江苏省宿迁市展开工作。
3月18日,民警将唐某、陆某抓获,根据二人供述,一个以单某、陆某为首,为境外网络赌博平台实施洗钱的犯罪团伙随即显现。经查,犯罪嫌疑人单某通过境外聊天软件对接境外网赌团伙。在对方承诺提供银行卡帮助“跑分”可高额抽成后,单某纠集“卡商”陆某层层发展下线“卡农”唐某等十余人。他们将“卡农”们集中在一家电竞酒店,平时在酒店打游戏、吃住,需要时配合“刷脸”转账。“跑分”结束后,按银行流水千分之三至千分之六的比例分成。经初步查明,该团伙已为境外网络赌博平台洗钱4000余万元。目前,10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。