太原警方斩断新型电诈洗钱链条

　　从福建南平千里迢迢来到山西太原，一伙人连续多日在多家烟店购买几十万元香烟后，再低价卖出，拿到现金转存到东北的银行账户中……跨越大半个中国的“迷惑”行为背后到底隐藏着怎样的秘密？8月11日，太原市公安局通报，杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水8400余万元。
　　2月12日，太原市杏花岭区坝陵南街某烟店来了大客户。两名男子戴着口罩、鸭舌帽，操着南方普通话，直言要买2.6万元高档香烟。在确定有现货后，二人立即索要了店主王某的银行账户。几分钟后，店主王某收到了钱款，客户也拿走了香烟。
　　让店主王某奇怪的是，第二天自己的银行账户被冻结，王某到杏花岭分局刑侦大队咨询。经银行查询，王某的银行账户居然涉诈，原因是有一笔2.6万元货款是从一张涉诈银行卡上转来的，王某立即想到了前一天的那笔交易。
　　听完店主王某的讲述，民警隐约感觉到这起案件不简单。民警查询发现，这张涉诈银行卡对应电诈受害人7人，涉案金额达82万元。这二人还在北大街、涧河路等多家烟店购买香烟。
　　杏花岭分局政委陈福宏敏锐地察觉到，“这极有可能是一种新型的洗钱方式，背后隐藏着一个庞大的洗钱犯罪团伙。”局长刘金亮果断决策，由陈福宏挂帅，成立由刑侦大队、反诈中心、合成作战中心精干警力组成的专案组，开展侦破工作。
　　专案组迅速掌握两名嫌疑人陈某文和汤某新在太原市的相关情况。2月15日，专案组将准备继续作案的二人抓获。二人对洗钱的犯罪事实供认不讳，并交代了其他两名同伙。2月16日、3月2日，另外两名犯罪嫌疑人高某健、陈某峰相继落网。
　　经查，今年春节期间，陈某文、汤某新、陈某峰、高某健四人经事先预谋，拟通过购买香烟的方式为电诈资金洗钱，由陈某峰负责联系电诈团伙，陈某文、汤某新负责购买香烟，高某健负责出售香烟并转移资金。2月8日到达太原后，该团伙开始在杏花岭区、小店区、迎泽区等多个烟店购买香烟，随后又分散卖到其他烟店变现，之后将这些现金存入东北的多张银行卡账户，一周内累计存入现金40余万元。
　　这些涉诈资金为什么要转移到东北？专案组分析，东北的犯罪团伙很可能负责电诈资金的再次清洗以及向境外转移工作。
　　为一举斩断犯罪链条，专案组继续对东北相关银行账户开展调查，两名可疑人员进入警方视线。陈某和苗某没有固定工作，但几天内银行卡的流水高达近百万元，收入明显与身份不符。民警继续分析犯罪嫌疑人的聊天记录，发现了虚拟货币的踪影。
　　民警判定，陈某和苗某有重大作案嫌疑，立即远赴哈尔滨开展工作。3月27日，专案组成功抓获犯罪嫌疑人苗某。通过审讯，专案组掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。
　　悄无声息间，警方已将一张严密大网构建起来，抓捕行动即将展开。3月27日至4月7日，办案民警兵分多路，在哈尔滨市、牡丹江市、密山市等地将犯罪嫌疑人江某义以及“卡农”于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相继抓获。
　　原来，这是一个利用虚拟货币交易为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪团伙，犯罪嫌疑人江某义负责承接境外电诈资金洗钱服务项目及虚拟货币交易，犯罪嫌疑人苗某、陈某负责下发转账任务以及招揽“卡农”等，于某抖等17名“卡农”出租银行卡、手机卡用于盈利。自2022年10月份至今年3月27日，该团伙为境外电诈团伙洗钱8400余万元。
　　至此，这个通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪链条被彻底打掉。
　　目前，陈某文、江某义等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法移送审查起诉，案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展中。

本报记者邸旭明