涉案资金流水1000余万元

　　本报讯（记者狄红生 通讯员田哲斌）近日，临汾市尧都区公安局通过缜密侦查，梯次收网，精准打击，成功打掉一个跨省电诈“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，打击电信网络诈骗工作再添新战果。
　　今年10月初，尧都区公安局电诈中心根据公安部推送的集群战役线索，迅速对涉“两卡”电诈案件的线索进行了梳理核查。经过深入分析研判，发现沈某（女）、王某军、高某薰等人将名下银行卡非法提供给诈骗分子“跑分”洗钱，涉嫌实施电信网络诈骗犯罪。民警进一步排查，成功锁定3人所处的位置，并部署抓捕行动，将3人一一抓获。
　　犯罪嫌疑人落网后，民警根据其交代的情况，围绕案件关联人员进行了大量走访调查，一个人员分布山西临汾、广东惠州的电诈“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。随后，民警抓获诈骗团伙的头目刘某滨，并排查到另一头目苏某因涉嫌帮信罪已被河北警方采取刑事强制措施。
　　为彻底打掉这个电诈犯罪团伙，民警紧追不放，进一步深挖案件线索，排查出广东省惠州市的张某彪、冯某晋、李某、范某等人，从惠州到临汾为诈骗团伙进行“跑分”洗钱活动。11月8日，电诈中心抓捕组奔赴惠州，在当地警方的协助下，经过一周时间的努力，成功将4名犯罪嫌疑人抓获。
　　经查，今年以来，犯罪嫌疑人刘某滨、苏某上下勾连电诈团伙成员，帮助诈骗团伙找人找卡，把收集到的银行卡转交给犯罪嫌疑人张某彪、冯某晋、李某、范某等人，并提供实施电信诈骗犯罪活动的场所。该团伙成员依托信用卡、银行卡和POS机，进行电诈活动的资金转账、收款、结算，涉案资金流水1000余万元。据查，诈骗团伙成员以USDT（泰达币）的方式获取佣金。
　　目前，涉案的8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被尧都区公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。