破获网店洗钱案挖出17省300余名“工具人”

　　本报讯（记者郭志平）近日，阳城县公安局成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案，经进一步深挖彻查，发现涉及全国17个省的300余人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，涉案资金共计1.3亿元，遂立即向公安部申请发起全国集群战役。
　　今年4月，阳城县公安局刑侦大队接到断卡线索。经初查发现，北留镇居民霍某为非法牟利，将自己的银行卡提供给他人用于帮助支付结算。
　　“前不久在浏览网页时，看到一种兼职可以轻松赚钱，便来了兴趣，根据网页上提供的方式与对方加了好友。”据霍某交代，对方称这个工作足不出户、收益立结。霍某将自己的银行卡号和户名提供给对方后，对方将5000元打到了霍某的卡内。在对方的引导下，霍某将这笔钱充值到自己的支付宝，再到对方指定网店下单，店铺不需要发货，形成虚假交易。霍某确认收货后，赃款便转移到他人的支付宝账户，至此完成洗钱环节，同时霍某还收到了50元“佣金”。
　　操作流程简单，“佣金”发放速度快，霍某觉得这是一个赚钱的好机会，便继续接“任务”。就在霍某尝到甜头的时候，收到了银行发来的短信和96110的劝阻电话，告知其银行卡存在风险，已被冻结。面对民警询问，霍某表示并不清楚对方给其转账的违法资金的具体来源。
　　了解情况后，民警深入分析发现，这背后可能隐藏着利用网络店铺洗钱的犯罪团伙。阳城县公安局党委高度重视，立刻成立专案组。专案民警本着“网络店铺就是现场，资金流向就是痕迹物证”的理念，对霍某使用的工具、软件等进行全方位分析，开展攻坚作战，在1300余个资金账户、14000余条信息线索中抽丝剥茧，逐步形成完整的证据链条。
　　历经4个多月的侦查发现，自今年2月下旬以来，以夏某、叶某为首的“洗钱”团伙，在某平台注册网络店铺，以虚假购物的方式替犯罪分子洗钱，涉案金额300余万元。掌握相关线索后，该局立即组织警力赴河北、广西等地开展工作，通过进一步深挖扩线，锁定洗钱团伙成员的落脚点，并迅速制定抓捕计划，一举将以夏某、叶某为首的洗钱团伙共计21人抓获归案。
　　专案民警在巩固阶段性成果的基础上，按照“步步为营、扩面深挖、打深打透”的思路全面攻坚，最终锁定位于全国17个省的犯罪嫌疑人300余名，涉案资金达1.3亿元。
　　阳城县公安局在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，逐级提请，经公安部批准，发起了全国集群战役。
　　在这样的虚假购物过程中，不法分子会事先注册一些虚假电商平台店铺，将非法所得转至像霍某那样的“工具人”账户，要求其购买店铺内的虚假商品，这些订单的本金都是通过电信网络诈骗、非法集资等违法行为所得的“黑钱”。在这样的操作下，“黑钱”披上了合法外衣，成为店铺日常流水收入，从而达到洗钱的目的。