本报长治消息 今年以来，平顺农商银行全面加强“反洗钱”工作，促进“反洗钱”工作质量提升。
　　该行的具体做法为：一是完善制度建设。该行按照相关法律规定，着力健全“反洗钱”内部控制制度体系，制定履行“反洗钱”义务的工作程序、管理体制、内部评估和稽核制度，明确“反洗钱”工作岗位职责，分解落实“反洗钱”工作的职责和任务。并结合自身机构的特点和经营实际，对各项“反洗钱”制度不断进行修正、完善和创新，使制度控制更加细化、缜密和科学。二是强化宣传教育。今年该行共开展相关培训150人次，通过采取集中培训与现场讨论、聘请专业人员集中授课的方式，对各营业网点“反洗钱”管理工作人员、一线柜员以及辖内所有金融服务站的人员进行培训。培训包括洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势，国家的“反洗钱”法律、法规以及政策和基本状况，该行制定的“反洗钱”各项实施细则、规程和制度以及违反“反洗钱”规定的法律后果等内容。三是注重监控分析。该行将大额和可疑交易报告作为“反洗钱”工作的重中之重，从客户的行为可疑、交易可疑两方面进行分析，加强对系统排查出的账户的监测与分析，加大对重点可疑交易的审查和分析，及时提交可疑交易报告，严格防范洗钱风险事件的发生。（秦慧芳）