第11版:国内·国际

西班牙抓捕洗钱大鳄涉案金额超2亿欧元

  据新华社电 欧洲刑警组织15日说,多国警方协同合作,破获一起跨国洗钱案件,抓捕主要嫌疑人,涉案金额高达2亿多欧元。
  欧洲刑警组织在一份声明中说,这起执法行动由西班牙国民警卫队牵头,得到欧洲刑警组织、英国国家反犯罪局、爱尔兰和荷兰警方配合。警方在西班牙抓捕主要嫌疑人和他的两名同伙,在英国逮捕另一名同伙。
  警方没有公开这些嫌疑人的信息。一名熟悉案件调查的知情人士告诉法新社,主要嫌疑人名为约翰·弗朗西斯·莫里西,62岁,持英国和爱尔兰双重国籍。按照法新社说法,莫里西堪称“欧洲案值最大的洗钱大鳄之一”。
  欧洲刑警组织说,这名主要嫌疑人通过地下资金转移系统为犯罪组织洗钱,短短一年半时间转移非法资金超过2亿欧元。

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