山西打击治理电信网络诈骗犯罪工作成效显著

　　山西晚报讯（记者 辛戈）今年以来，全省公安机关共处置精准资金预警指令30万条，见面劝阻潜在受害人25万名，日均避免群众损失数千万元。12月20日上午，省政府新闻办举行新闻发布会，介绍我省深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作的举措和成效。
　　“今年以来，全省破获电信网络诈骗案件同比上升18.79%；抓获犯罪嫌疑人同比上升22.3%。”省公安厅相关负责人表示，今年以来，全省各级公安机关全面推进打、防、管、治、建、宣各项工作，有力震慑违法犯罪。
　　针对电信网络诈骗，山西省公安厅统筹指挥全省公安机关一体作战、整体打击，深入开展各类专项行动，全力打团伙、摧网络、斩链条，深挖组织者、领导者及幕后“金主”。其间，太原市公安机关侦办的重大电信网络诈骗案，30多名高管、技术、洗钱“水房”嫌疑人悉数落网。
　　今年以来，我省打掉“两卡”团伙385个，收缴涉案银行卡4755张、电话卡8018张；针对诈骗分子雇用人员架设VOIP、GOIP、简易组网设备拨打诈骗电话的手段，快查快打，铲除源头作案设备，对“跑分”、虚拟币、对公账户、POS机、贸易对敲等洗钱关键环节，精准落查打击，全省共打掉各类涉诈通讯、洗钱窝点566个。
　　此外，我省积极推行的预警防范效果突出，全省各级公安机关利用新技术、新手段，分析发现潜在受害群众，通过96110打电话、12381发短信、上门见面等方式，全力开展精准预警见面劝阻工作。今年以来，全省公安机关共处置精准资金预警指令30万条，见面劝阻潜在受害人25万名，日均避免群众损失数千万元。
　　对于正在被骗的老百姓，公安机关会同人行山西省分行、山西金融监管局根据操作指南，指令相关银行机构对潜在受害人资金账户采取临时性保护措施，为公安机关劝阻被骗群众争取宝贵时间。对于已经造成实际财损的案件，围绕资金流深挖细查、梳理流向、明晰归属，最大限度返还被骗资金。
　　2022年12月1日，我国正式实施《反电信网络诈骗法》，其中第15条明确规定“银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动”。为此，各银行机构和非银行支付机构为落实《反电信网络诈骗法》的要求，统筹防范风险和优化服务的关系，提高电诈资金链治理工作精准性和有效性，实施了账户分类分级管理工作。
　　省公安厅刑侦总队相关负责人表示，随着信息化快速发展，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪已成为主流犯罪，并且诈骗手法不断迭代更新，广大人民群众应当引起高度警惕。目前，我省近期多发的电信网络诈骗犯罪这三种最高发，分别是刷单返利类诈骗、虚假投资理财类诈骗、取消“百万保障”类诈骗。