平遥公安捣毁一特大“黄金洗钱”团伙

　　本报讯（记者李勇强）日前，平遥县公安局刑侦大队辗转多地，成功打掉一个涉案近100万元的特大“黄金洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。
　　7月初，平遥某金店老板到刑侦大队报警称，6月底，一名男子通过手机联系方式购买了价值10万元的黄金首饰，但其银行卡在收到货款后不久即被冻结不能使用。经初查，这笔交易款系电诈赃款。
　　在明确这场交易涉及违法犯罪后，该局敏锐察觉其背后一定深藏“洗钱”组织，随即抽调警力深入开展调查。经过数日不分昼夜的细致工作，专案组民警成功锁定了刘某杰、刘某伟、吴某堂等人具有重大作案嫌疑，随即火速赶往河北省唐山市开展落地抓捕工作。
　　7月10日，专案组民警通过周密部署，在河北省迁西县将准备潜逃的3名犯罪嫌疑人抓获归案。
　　经查，该犯罪团伙在高额佣金的诱惑下，自今年2月开始承接为境外电信诈骗集团“洗钱”业务。按照上线远程指挥，该团伙在全国各地流窜踩点挑选金店，然后使用犯罪资金采购大量黄金，之后再将黄金转移至其他地方销售变现，进而达到“洗钱”目的，最后再通过下线将“漂白”资金输送境外。截至目前，本案已带破黑龙江、河北、江苏等省多地多起电信诈骗案件。目前，该案正在进一步深挖扩线中。