第2版:要闻

和顺县公安局打掉一洗钱犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人7名

  本报讯(记者袁慧芳 通讯员苏又锐)近日,和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查,成功打掉一个利用USDT(也叫作泰达币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币)进行洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。
  今年9月初,辖区居民赵某某被人以冒充政府工作人员套路诈骗5万元,该笔资金在重庆市一家银行被直接提取。办案民警通过调取大量银行监控、查询交易记录,发现犯罪嫌疑人利用“客户”购车办理贷款,在获取“客户”银行卡信息后,通过Telegram(简称TG或电报,是一种跨平台的即时通讯软件)发送给境外诈骗分子,待被害人被骗资金转入“客户”银行账户后,向“客户”谎称需提取现金交给车行,在收到“客户”转交的诈骗资金后,立即将涉诈资金转换成USDT转移至境外。该团伙涉及北京、上海、安徽等地10余起案件。
  在晋中市公安局刑侦支队及和顺县公安局网安大队的大力支持下,办案民警逐步掌握了利用USDT进行洗钱犯罪团伙的完整构架和犯罪证据,并锁定了负责提取诈骗资金的犯罪嫌疑人身份特征和活动范围。办案民警在重庆、河南等地同时开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人7名,扣押涉案车辆1台、手机10部、验钞机1台、现金3.7万余元。目前,该案正在进一步侦办中。

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