本报吕梁讯 近日，吕梁农商银行组织开展2022年度反洗钱知识培训，特邀反洗钱工作专家、人民银行吕梁市中心支行支付结算科郭润生现场授课，此次培训严格按照疫情防控要求组织。
　　培训以“风险为本”为主题和内核，围绕反洗钱形势分析、内控机制建设、反洗钱客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易分析、国际业务洗钱风险以及政策新规要点进行了详细深入的讲解。
　　授课过程生动具体、趣味横生，通过理论与案例相结合、监管检查与要点分析相融合的形式，增强了全体员工的反洗钱履职意识，提升了全体员工反洗钱业务技能和操作水平，收到良好的培训效果。（冯捷）