本报讯(记者郭志平)近日,阳城公安成功打掉一个收售贩卖银行卡的团伙,抓获涉案人员41名。
2022年10月,阳城县公安局刑侦大队民警在工作中发现一辆小型轿车多次更换机动车号牌,并有收售贩卖银行卡嫌疑。刑侦大队立即组织警力开展侦查,驾驶人李某于11月8日在某小区门外被民警抓获。民警对李某和车辆进行细致盘查,发现该车扶手箱、手套箱内藏匿数十张非本人银行卡及相关物品。经查,8月初,李某因急需用钱,经网站推送的“贷款”广告与何某相识。何某以共同合作牟利为诱饵,让李某在明知收购他人银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下,非法从他人手上收购大量银行卡、网银U盾等,转给何某从中赚取佣金。
经过民警侦查发现,在何某、李某合谋收卡的背后,隐藏着一个巨大的“黑色产业”。2023年1月6日,犯罪嫌疑人何某被抓获归案。经查,2022年7月下旬,何某在上海打工期间发现买卖银行卡来钱快,便回到老家在网站长期发布虚假“贷款”广告,借机拉拢急需用钱、手头拮据的人员为其下线,采用微信聊天、约定见面的方式,在车上实施交易,以2000至5000元不等的价格收购银行卡,再以特殊物品快递夹带的方式,将银行卡转卖给“上线”。同时,何某还将卖卡人的身份证信息、与银行卡绑定的手机卡和U盾等物品一起贩卖。李某在成为何某的“下线”后,继续将何某的方法“如法炮制”,不断扩大“业务”。2022年10月至2023年1月期间,阳城县公安局成立专案组,通过缜密侦查、顺线追踪,于2023年1月9日将嫌疑人张某、李某、马某、郭某、王某等人一举抓获。
2023年1月13日,何某、李某等人组织的贩卖银行卡团伙41名成员全部落网。