本报晋中消息 近日，榆社农商银行开展洗钱风险管理专项培训。该行客户经理、营业经理共计40人参加培训。
　　该行审计部从提高思想认识，落实主体责任等四个方面阐述了反洗钱工作的重要意义和工作措施，阐述了银行的法定义务，明确了高管层、牵头部门、各职能部门、各营业网点怎样做反洗钱工作，突出了客户识别、交易记录和资料保存、大额和可疑交易报告“三大核心”，并就洗钱典型案例进行了深入剖析。
　　此次培训，该行全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为今后进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。（安堃）